Groep "Summa": geschiedenis, arrestatie van leiders, huidige stand van zaken

2024 Auteur: Leah Sherlock | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 05:45

Een van de grootste onafhankelijke industriële groepen, met hoofdkantoor in Moskou, is actief in de engineering-, logistiek-, telecommunicatie-, bouw- en olie- en gasindustrie. In het voorjaar van 2018 werd de eigenaar van de Summa-groep, Ziyavudin Magomedov, gearresteerd en al snel werd ook zijn broer Magomed gearresteerd. Ze worden beschuldigd van het stelen van meer dan 2,5 miljard roebel uit de begroting.

Algemene informatie

Summa Group opereert als een strategische investeerder die rechtstreeks betrokken is bij het beheer van bedrijven waarvan zij de aandelen bezit.

Onder de belangrijkste activa die door de holding worden beheerd:

• NCSP Logistics Group, waarvan een van de meest waardevolle activa de Novorossiysk Commercial Sea Port is.
• FESCO rederij.
• Yakutsk Fuel and Energy Company, produceert aardgas en gascondensaat.
• Containertransporteur "Transcontainer".
• "National Telecom", bezig mettelecommunicatiebedrijf en vele andere bedrijven.

De groep heeft meer dan 10.000 mensen in dienst in 40 Russische regio's. De resultaten van de activiteit worden niet bekendgemaakt. De voorzitter van de raad van bestuur, Z. Magomedov, stond in 2017 op de 63e plaats door de Russische Forbes met een vermogen van $1,4 miljard.

Hoe de groep is gemaakt

Magomed en Ziyavudin Magomedov studeerden af aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Staatsuniversiteit van Moskou, tijdens hun studie woonden ze in dezelfde slaapzaal. Tegelijkertijd begonnen ze computers en huishoudelijke apparaten te verkopen en tegen het einde van hun studie kochten ze een Mercedes met het verdiende geld. In 1993 werd het bedrijf Interfinance opgericht, gespecialiseerd in de handel in vouchers en effecten. Sommige succesvolle deals brachten de winst op tot duizend procent per jaar.

Na een tijdje kochten de Magomedovs een belang in de Diamant-bank, waar ze David Kaplan ontmoetten. Hij hielp de havenactiviteiten op te starten, de bouwprojecten van de Summa-groep te ontwikkelen, waar hij een belangrijke financier was en verantwoordelijk was voor de strategie. Kaplan en stelde ze voor aan Semyon Vainshtok, het hoofd van Transneft. Begin jaren 2000 begon de samenwerking met dit bedrijf. In 2004 kochten ze grond in Primorsk en begonnen ze met de bouw van een olieterminal, waarna de groep een havenexploitant werd. Veel deskundigen merken op dat de broeders in 2002 besloten de verantwoordelijkheden opnieuw te verdelen. Magomed begon politiek te bedrijven, en Ziyavudin Magomedov in de groep"Summa" was volledig verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het leiderschap.

Verdeling van eigendom

In 2009 nam senior Magomedov, na zeven jaar werk vanuit de Smolensk-regio in de Federatieraad, ontslag en bood zijn jongere broer aan om de helft van de activa van de Summa-groep aan hem over te dragen. Ziyavudin Magomedov wilde zijn eigendom niet delen. Registratie duurde maar liefst 5 jaar. Pas in de tweede helft van 2013 liet de Russische antimonopoliedienst het offshorebedrijf Shevronne, dat op paritaire basis eigendom is van de broers, eigenaar worden van de telecommunicatie- en bouwactiviteiten van de Summa-groep.

Hoewel de broers gelijkwaardige aandeelhouders werden, leidde Ziyavudin het bedrijf en Magomed wist gewoon niet hoe de kosten werden gemaakt en de inkomsten werden gegenereerd. Volgens sommige bronnen kreeg de oudere broer, toen hij geïnteresseerd was in dividenden, te horen dat al het geld was besteed aan het afbetalen van verplichtingen, en weigerde hij informatie te verstrekken over het geldverkeer. Daarnaast vond de voormalige functionaris het niet prettig dat Ziyavudin te vaak in conflict kwam met zakenpartners en overheidsfunctionarissen. Omdat hij geloofde dat het extreem gevaarlijk was om tegen de staat te vechten, en dat men kalm moest werken, zonder schandalen. De jongste hield van de hype en was erg gevleid door in de Forbes-tijdschriftclassificatie te staan. Door onoverbrugbare verschillen stopten de Magomedovs bijna met communiceren. En we hebben elkaar alleen ontmoet bij familie-evenementen.

Onderzoek

Voorjaar 2018 groepseigenaar"Summa" werd samen met zijn broer Magomed gearresteerd. Ze worden verdacht van het organiseren van een criminele gemeenschap en verschillende handelingen, waaronder verduistering van begrotingsmiddelen en fraude. Hun kantoren in het hele land (van Dagestan tot Yakutia) werden doorzocht.

Volgens wetshandhavingsinstanties heeft de criminele bende van de Magomadovs ongeveer 2,5 miljard roebel gestolen tijdens de bouw van energie- en infrastructuurfaciliteiten. Advocaten boden een recordbedrag van 2,5 miljard roebel voor elke beklaagde. Maar de rechtbank wees het aanbod af. De Magomadovs zitten momenteel in de gevangenis van Lefortovo.